Checklist tra cứu: Bổ sung hồ sơ EB-5 theo từng giai đoạn và loại yêu cầu

Tài liệu tra cứu này dành cho nhà đầu tư đang trong quá trình xét duyệt hồ sơ EB-5 và vừa nhận được thư yêu cầu bổ sung từ USCIS. Nội dung được tổ chức theo dạng checklist để dễ đối chiếu và thực hiện.

Xác định loại yêu cầu bổ sung

Bước đầu tiên khi nhận thư từ USCIS là xác định đây là RFE hay NOID.

Đây là RFE nếu: - Tiêu đề thư ghi "Request for Evidence" - Thời hạn phản hồi là 87 ngày - USCIS chưa đưa ra kết luận từ chối, chỉ yêu cầu thêm thông tin - Hồ sơ đang trong giai đoạn xét duyệt I-526E

Đây là NOID nếu: - Tiêu đề thư ghi "Notice of Intent to Deny" - Thời hạn phản hồi chỉ 33 ngày - USCIS đã nêu lý do cụ thể sẽ từ chối và yêu cầu phản biện - Đây là thông báo sau khi đã xem xét toàn bộ hồ sơ, kể cả phản hồi RFE trước đó nếu có

Checklist tài liệu theo nhóm

Nhóm 1: Giấy tờ xác minh cá nhân

[ ] Hồ sơ khám bệnh (bản gốc hoặc bản sao công chứng)
[ ] Bản tuyên thệ có chữ ký xác nhận
[ ] Chứng nhận lao động và lịch sử làm việc
[ ] Giấy khám sức khỏe theo mẫu USCIS (nếu được yêu cầu)
[ ] Chứng nhận tiêm phòng đủ mũi theo danh mục USCIS

Nhóm 2: Tài liệu pháp lý cơ bản

[ ] Giấy khai sinh bản gốc hoặc bản sao công chứng
[ ] Lý lịch tư pháp số 1 và/hoặc số 2 (tùy yêu cầu)
[ ] Hộ chiếu còn hiệu lực của đương đơn và người phụ thuộc

Nhóm 3: Hồ sơ tài chính

[ ] Sao kê ngân hàng 2-5 năm gần nhất
[ ] Khai báo thuế cá nhân và/hoặc doanh nghiệp trong giai đoạn yêu cầu
[ ] Hợp đồng kinh doanh và giấy phép kinh doanh liên quan
[ ] Tài liệu chứng minh nguồn gốc vốn đầu tư hợp pháp

Nhóm 4: Tài liệu liên quan bên thứ ba (nếu có)

[ ] Hồ sơ pháp lý của tổ chức trung gian (giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh)
[ ] Tài liệu chứng minh dòng tiền hợp pháp thuộc bên thứ ba
[ ] Văn bản thể hiện mối quan hệ giữa các bên tham gia giao dịch
[ ] Bằng chứng tuân thủ quy định pháp luật của bên thứ ba

Nhóm 5: Yêu cầu dịch thuật và xác nhận

[ ] Bản dịch tiếng Anh cho mọi tài liệu bằng tiếng Việt
[ ] Bản dịch được công chứng hoặc xác nhận bởi người có thẩm quyền
[ ] Chữ ký xác nhận trên tất cả bản tường trình
[ ] Danh mục mục lục tài liệu nộp kèm (bìa hồ sơ)

Checklist quy trình nộp phản hồi

[ ] Đọc kỹ toàn bộ thư yêu cầu, ghi chú từng mục cụ thể
[ ] Thông báo cho luật sư di trú Mỹ và đơn vị đại diện ngay khi nhận thư
[ ] Xác nhận thời hạn phản hồi và lên lịch nộp trước ít nhất 7-10 ngày
[ ] Thu thập tài liệu theo từng nhóm trong checklist
[ ] Bổ sung thêm bằng chứng pháp lý ngoài phạm vi yêu cầu tối thiểu
[ ] Kiểm tra lại toàn bộ bản dịch và chữ ký trước khi đóng gói
[ ] Nộp hồ sơ qua kênh yêu cầu trong thư (bưu điện hoặc online)
[ ] Lưu bản sao đầy đủ của toàn bộ hồ sơ đã nộp

Giai đoạn có thể nhận yêu cầu bổ sung trong hành trình EB-5

Giai đoạn I-526E: Phổ biến nhất, thường liên quan đến kế hoạch kinh doanh, cấu trúc vốn, mô hình tạo việc làm hoặc bằng chứng nguồn tiền đầu tư.

Giai đoạn NVC: Ít phổ biến hơn, thường về tài liệu hộ gia đình, hộ chiếu hoặc thông tin nhân thân.

Giai đoạn phỏng vấn tại Lãnh sự quán: Yêu cầu bổ sung trực tiếp tại buổi phỏng vấn, thường nộp trực tiếp ngay hoặc sau buổi phỏng vấn trong thời gian ngắn.

Lưu ý quan trọng về thời hạn

Với RFE, thời hạn phản hồi là 87 ngày tính từ ngày ghi trên thư, không phải ngày nhận thư. Với NOID, thời hạn chỉ 33 ngày và không được gia hạn trong hầu hết trường hợp. Mọi tài liệu nộp sau thời hạn sẽ không được USCIS xem xét. Khuyến nghị chuẩn bị và nộp trước thời hạn tối thiểu 7-10 ngày để đảm bảo an toàn.

Bổ sung hồ sơ là bước đòi hỏi sự chính xác và tính pháp lý cao. Nhà đầu tư không nên tự xử lý mà cần phối hợp chặt chẽ với luật sư di trú Mỹ và đơn vị đại diện có kinh nghiệm xử lý hồ sơ EB-5.

Reference: https://www.interimm.vn/blog/my/bo-sung-ho-so-eb5/

See more:

Interimm
Tầng 5 & 7, 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
0931 830 838 (Hồ Chí Minh) – 0901 329 729 (Hà Nội)
https://www.interimm.vn/