Quy trình 5 bước xác minh dự án EB-5 từ USCIS và SEC EDGAR

Tài liệu marketing của một dự án EB-5 luôn trình bày theo hướng có lợi cho nhà phát triển. Vì vậy nhà đầu tư cần một quy trình xác minh độc lập trước khi cam kết khoản đầu tư 800.000 USD. Bài viết mô tả năm bước kiểm chứng thông tin từ các nguồn công khai, không phụ thuộc vào lời giới thiệu của bên bán.

Bước 1: Kiểm tra trung tâm vùng trên website USCIS

Trung tâm vùng là tổ chức được USCIS chỉ định để quản lý chương trình EB-5 và giám sát việc tạo việc làm gián tiếp. Việc đầu tiên là tra cứu trên website USCIS để xác nhận trung tâm vùng còn hiệu lực và không nằm trong danh sách bị cảnh báo hoặc dự kiến chấm dứt. Danh sách trung tâm vùng đã bị chấm dứt cũng được công bố công khai.

Bước 2: Tìm developer trên SEC EDGAR

Nếu dự án phát hành theo quy định chứng khoán, thông tin đăng ký có thể tra trên hệ thống SEC EDGAR. Đây là cách kiểm chứng độc lập đối với công ty đại chúng, vốn có nghĩa vụ công bố thông tin rõ ràng hơn so với công ty tư nhân. Tìm tên developer và tên dự án để đối chiếu với tài liệu chào bán.

Bước 3: Yêu cầu tài liệu từ bên thứ ba

Đề nghị developer cung cấp báo cáo phân tích tác động kinh tế từ một đơn vị độc lập có uy tín, cùng báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Báo cáo việc làm nên dựa trên phương pháp được USCIS công nhận. Số việc làm dự kiến và cách tính cần được nêu rõ trong kế hoạch kinh doanh.

Bước 4: Thuê luật sư di trú độc lập đọc hồ sơ pháp lý

Luật sư độc lập, không phải luật sư của developer, nên đọc bản ghi nhớ chào bán riêng và hợp đồng đăng ký đầu tư. Mục tiêu là đánh giá các điều khoản về thứ tự ưu tiên hoàn vốn, quyền của nhà đầu tư khi dự án gặp khó khăn, và điều kiện giải ngân vốn từ tài khoản bảo chứng.

Bước 5: Tra cứu hồ sơ công khai tại địa phương

Kiểm tra giấy phép xây dựng, các khoản thế chấp và lịch sử tranh chấp của developer tại quận hoặc thành phố nơi dự án tọa lạc. Hồ sơ công khai cho biết dự án có thực sự sẵn sàng triển khai hay không, và developer có vướng kiện tụng nào đáng lo không.

Vì sao nên xác minh nhiều nguồn

Mỗi nguồn chỉ phản ánh một phần sự thật. Website USCIS cho biết tình trạng pháp lý của trung tâm vùng, SEC EDGAR cho biết hồ sơ chứng khoán, hồ sơ địa phương cho biết tiến độ thực tế, còn luật sư độc lập đánh giá quyền lợi trong hợp đồng. Khi đối chiếu cả bốn nguồn này với tài liệu marketing, nhà đầu tư có cơ sở vững hơn để quyết định, đặc biệt khi cân nhắc giữa hai dự án có điểm thẩm định gần nhau.

Reference: https://www.interimm.vn/blog/my/cac-tieu-chi-lua-chon-du-an-eb5-an-toan/

See more:

• https://dinhcumychatluong.blogspot.com/2026/06/bay-tieu-chi-chon-du-eb-5-toan-cho-nha.html
• https://coda.io/@inh-cu-my-interimm/interimm-inh-cu-eb-5-syndication/bang-iem-tham-inh-du-an-eb-5-35-iem-7-tieu-chi-nguong-an-toan-28-38
• https://telegra.ph/x
• https://dinhcumy-chia-se.pages.dev/cac-tieu-chi-lua-chon-du-an-eb5-an-toan/

Interimm
Tầng 5 & 7, 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
0931 830 838 (Hồ Chí Minh) – 0901 329 729 (Hà Nội)
https://www.interimm.vn/