Yêu cầu pháp lý dự án EB-5: I-956F, NCE, tạo việc làm và quy trình thẩm định

Tài liệu này tổng hợp các khái niệm và yêu cầu pháp lý cốt lõi mà nhà đầu tư cần hiểu khi đánh giá một dự án EB-5, bao gồm cấu trúc pháp lý của doanh nghiệp nhận vốn, điều kiện phê duyệt, và các hồ sơ liên quan theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022.

Cơ sở pháp lý

Chương trình EB-5 được điều chỉnh bởi INA Section 203(b)(5) và 8 CFR 204.6. Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (EB-5 Reform and Integrity Act), ban hành tháng 3 năm 2022 như một phần của Luật hợp nhất ngân sách (Public Law 117-103), đã tái cấp phép chương trình trung tâm vùng và đưa vào các điều khoản liêm chính mới.

Doanh nghiệp thương mại mới (NCE)

NCE là tổ chức thương mại mà nhà đầu tư EB-5 rót vốn vào. Theo 8 CFR 204.6(e), NCE phải là doanh nghiệp vì lợi nhuận, thành lập sau 29 tháng 11 năm 1990, hoặc doanh nghiệp cũ được tái cơ cấu hoặc mở rộng đạt ngưỡng gia tăng giá trị tài sản ròng 40 phần trăm. NCE thường là công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) hoặc quan hệ đối tác hữu hạn (LP) để tối ưu cấu trúc thuế và trách nhiệm pháp lý.

Doanh nghiệp tạo việc làm (JCE)

JCE là doanh nghiệp thực sự vận hành dự án, phân biệt với NCE trong mô hình trung tâm vùng. Nhà đầu tư góp vốn vào NCE, NCE cho JCE vay vốn hoặc đầu tư dưới dạng vốn chủ sở hữu. JCE tạo ra việc làm thực tế. Sự tách biệt này là đặc điểm pháp lý quan trọng trong mô hình trung tâm vùng.

Form I-956F và quy trình phê duyệt dự án

Kể từ Đạo luật 2022, trung tâm vùng phải nộp Form I-956F cho từng dự án cụ thể để USCIS xem xét và phê duyệt trước khi nhận vốn từ nhà đầu tư. I-956F thay thế cơ chế phê duyệt exemplar project cũ. Phê duyệt I-956F xác nhận:

Cấu trúc pháp lý NCE và JCE hợp lệ
Phương pháp tính việc làm được chấp nhận
Dự án đủ điều kiện nhận vốn EB-5

Nhà đầu tư cần xác nhận dự án đã có I-956F được phê duyệt trước khi nộp đơn I-526E.

Yêu cầu tạo việc làm

Mỗi nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh khoản đầu tư của mình tạo ra hoặc duy trì ít nhất 10 việc làm toàn thời gian (ít nhất 35 giờ/tuần) cho công dân Mỹ hoặc người thường trú hợp pháp.

Trong mô hình trung tâm vùng, việc làm gián tiếp và cảm ứng (indirect và induced jobs) được tính theo các mô hình kinh tế được USCIS chấp nhận như RIMS II, IMPLAN hoặc REMI. Trong đầu tư trực tiếp, chỉ việc làm trực tiếp được tính, yêu cầu nhà đầu tư có thể giám sát và chứng minh từng vị trí.

Form I-526E và I-829

I-526E là đơn nhà đầu tư nộp sau khi dự án có I-956F, xác nhận đủ điều kiện cá nhân (vốn hợp pháp, mức đầu tư đúng). Sau khi nhận thẻ xanh có điều kiện (CR-1 hoặc CR-2), nhà đầu tư nộp I-829 để gỡ điều kiện, chứng minh đã duy trì đầu tư và tạo đủ việc làm trong suốt thời gian có điều kiện.

Khu vực mục tiêu (TEA)

Mức đầu tư tối thiểu giảm xuống 800.000 USD áp dụng cho dự án thuộc khu vực mục tiêu (TEA), bao gồm khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp từ 150 phần trăm mức thất nghiệp quốc gia trở lên. Đạo luật 2022 giao cho USCIS quyền xác nhận TEA thay vì để từng bang tự phân loại như trước.

Danh sách câu hỏi thẩm định pháp lý

Số phê duyệt I-956F của dự án là gì? Ngày phê duyệt?
Cấu trúc NCE/JCE được tổ chức theo mô hình nào (LP, LLC)?
Phương pháp tính việc làm nào được sử dụng và USCIS đã xem xét chưa?
Thứ tự ưu tiên hoàn vốn của nhà đầu tư EB-5 trong cấu trúc vốn tổng thể?
Có bất kỳ khiếu nại hoặc vụ kiện nào liên quan đến trung tâm vùng hoặc JCE không?
Điều khoản hoàn trả vốn nếu I-526E bị từ chối được quy định thế nào trong subscription agreement?

Reference: https://www.interimm.vn/du-an/du-an-eb5/

See more:

Interimm
Tầng 5 & 7, 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
0931 830 838 (Hồ Chí Minh) – 0901 329 729 (Hà Nội)
https://www.interimm.vn/