Một trong những bước kỹ thuật quan trọng nhất khi đầu tư EB-5 qua trung tâm vùng (Regional Center) là xác minh tình trạng cấp phép của trung tâm trước khi cam kết vốn. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) là cơ quan cấp phép và quản lý danh sách trung tâm vùng, nhưng chính cơ quan này cũng lưu ý danh sách không phải lúc nào cũng đầy đủ và kịp thời. Bài viết hướng dẫn quy trình kiểm tra và các cảnh báo pháp lý nhà đầu tư cần biết.
Nhà đầu tư có thể truy cập trực tiếp website chính thức của USCIS để tra cứu danh sách trung tâm vùng được phê duyệt. Ngoài ra, để có thông tin chính xác và cập nhật nhất, USCIS cung cấp hai kênh liên hệ. Kênh email là USCIS.ImmigrantInvestorProgram@uscis.dhs.gov. Kênh thư tín gửi về USCIS, Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư, 131 M Street NE, Tầng 3, Mailstop 2235, Washington, DC 20529. Đây là các đầu mối chính thống, giúp nhà đầu tư tránh phụ thuộc vào thông tin không kiểm chứng từ bên trung gian.
Một bước kiểm tra sâu hơn là tra số liệu thống kê phê duyệt và từ chối của từng trung tâm vùng cụ thể. Mẫu đơn I-526 là đơn xin thẻ xanh có điều kiện, còn mẫu đơn I-829 là đơn xin gỡ bỏ điều kiện để lên thẻ xanh vĩnh viễn. Nhà đầu tư nên gửi yêu cầu trực tiếp qua email USCIS.ImmigrantInvestorProgram@uscis.dhs.gov để nhận phản hồi chi tiết về tỷ lệ chấp thuận của trung tâm gắn với dự án mình quan tâm. Hai chỉ số này phản ánh trực tiếp năng lực đưa hồ sơ về đích của trung tâm.
USCIS cập nhật danh sách trung tâm vùng theo định kỳ, nhưng cơ quan này nói rõ không bảo đảm danh sách luôn đầy đủ và kịp thời tại mọi thời điểm. Hệ quả kỹ thuật là bất kỳ quyết định đầu tư nào chỉ dựa vào danh sách công bố đều tiềm ẩn rủi ro về độ trễ thông tin. Vì vậy, kiểm tra danh sách công khai cần đi kèm việc liên hệ trực tiếp để xác nhận tình trạng hiện hành của trung tâm.
Một điểm pháp lý nhà đầu tư không nên bỏ qua là USCIS đã phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra Cảnh báo Nhà đầu tư về các vấn đề lừa đảo trong chương trình EB-5. Các thủ đoạn phổ biến gồm dự án ma không tồn tại, hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế, hoặc sử dụng vốn đầu tư sai mục đích. Đây là lý do mọi thông tin về dự án cần được kiểm tra chéo, và nhà đầu tư nên làm việc với đơn vị tư vấn uy tín thay vì tin vào cam kết lợi nhuận hấp dẫn bất thường.
Ngoài việc xác minh trung tâm còn hiệu lực, nhà đầu tư nên đối chiếu danh sách trung tâm đã dừng hoạt động. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2025, có 20 trung tâm vùng EB-5 chính thức ngừng hoạt động, mỗi đơn vị mang một mã ID riêng trong hệ thống. Việc một trung tâm từng được phê duyệt vẫn có thể bị chấm dứt hoạt động cho thấy trạng thái giấy phép là thông tin động, cần kiểm tra tại thời điểm cam kết vốn chứ không dựa vào dữ liệu cũ.
Kiểm tra trung tâm vùng chỉ là một nửa của bài toán, nửa còn lại là đối chiếu với điều kiện hồ sơ của chính nhà đầu tư. Mức vốn tối thiểu hiện là 800.000 USD cho dự án thuộc khu vực khuyến khích đầu tư (TEA) và 1.050.000 USD cho khu vực thông thường, kèm yêu cầu dự án tạo tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian. Nhà đầu tư cũng nên cân nhắc nhóm dự án vùng nông thôn vì được ưu tiên xét duyệt visa nhanh hơn và ít chịu ảnh hưởng tồn đọng theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA 2022).
Tổng hợp lại, một quy trình xác minh trung tâm vùng an toàn gồm các bước: tra danh sách phê duyệt trên website USCIS, gửi email xác nhận tình trạng hiện hành và số liệu I-526 và I-829, đối chiếu với danh sách trung tâm đã dừng hoạt động, kiểm tra chéo thông tin dự án dựa trên cảnh báo gian lận của SEC, và cuối cùng so khớp với điều kiện hồ sơ cá nhân. Thực hiện đủ các bước này giúp nhà đầu tư biến việc chọn trung tâm vùng từ một quyết định cảm tính thành một quy trình kiểm chứng được.
Reference: https://www.interimm.vn/blog/my/trung-tam-vung-eb5/
See more:
Interimm
Tầng 5 & 7, 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
0931 830 838 (Hồ Chí Minh) – 0901 329 729 (Hà Nội)
https://www.interimm.vn/